Создатель пирамиды «Финико» Доронин арестован на 2 месяца из-за дела о мошенничестве

Вахитовский районный суд Казани арестовал одного из основателей финансовой пирамиды <<Финико>> Кирилла Доронина в связи с уголовным делом о мошенничестве. Создатель организации просил поместить его под домашний арест из-за родов супруги и заявил о выплатах вкладчикам. А TKSAG вспомнил признаки компаний, которые помогут понять, что перед вами финансовая пирамида.

Кирилла Доронина, одного из основателей финансовой пирамиды «Финико», полиция задержала 30 июля, когда он пришёл на допрос к следователю, и доставила в Вахитовский районный суд Казани. Почти два месяца Доронину придётся провести под стражей — по статье Уголовного кодекса <<Мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере>> суд избрал ему меру пресечения в виде 1 месяца и 29 суток. Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.

Как сказал Доронин представителям прессы, он приехал в следственное управление добровольно и не думал, что его задержат. В зале суда обвиняемый сидел в кепке и маске. Журналистам показалось, что у Кирилла под глазом синяк, однако создатель <<Финико>> это отрицал.

— У вас синяк под глазом, — заметила корреспондент.
— Я не выспался, — ответил Доронин.
— Но у вас под одним глазом синяк…
— Я не выспался.
— Какое вам предъявлено обвинение? — поинтересовалась журналистка.
— Точную формулировку пока не могу сказать. Для меня самого это неожиданность.

Ранее TKSAG рассказывал о финансовой пирамиде <<Финико>>, лицом которой стал её сооснователь Кирилл Доронин. Компания получала на бирже проценты со средств вкладчиков. Центробанк России 1 июля признал организацию мошеннической. На данный момент в МВД Татарстана поступило около 100 заявлений от возможных потерпевших — вкладчиков «Финико».

Во время задержания у Доронина отобрали два действующих паспорта — российский и турецкий, на имя Онур Намик. Второй документ Кирилл получил около месяца назад вместе с турецким гражданством. Смену имени и фамилии задержанный объяснил тем, что популярность помешает ему открыть ещё один бизнес за границей.

Сооснователь <<Финико>> также попросил поместить его под домашний арест. Своё желание он обосновал беременностью жены, которой якобы предстоят роды в октябре.

Однако Доронин не признал свою вину в мошенничестве и сказал, что уже возвращает деньги клиентам <<Финико>>.

— Будете возвращать деньги вкладчикам? — спросил журналист.
— У нас вкладчиков не было никогда. Я выстроил систему возврата, — сообщил Доронин.
— Кто-то уже получил?
— Да, конечно, около 1500 человек. Возврат примерно по 30—32 тысячи рублей. Общую сумму не назову, доступа к сайту у меня сейчас нет, только к общей базе данных.

При этом адвокат обвиняемого утверждал, что вкладчикам были разъяснены риски, связанные с компанией. Напомним, ранее TKSAG показывал, как люди, пострадавшие от краха <<Финико>>, общаются в чатах. Некоторые из них утверждают, что из-за пирамиды брали кредиты и закладывали квартиры, а теперь считают, что им поможет только чудо, и поэтому устраивают совместные медитации в Сети.

Признаки финансовой пирамиды

Финансовая пирамида обычно прячется под масками коммерческих организаций или инвестиционных фондов. В таких компаниях доход выплачивается за счёт новых привлечённых участников. Поэтому <<верхушка>> пирамиды всегда получает больше, чем её <<низ>>.

Стоит быть осторожным, если коммерческая организация требует от вас серьёзные денежные вложения. Обратите внимание на документы и сертификаты проекта. У организации должна быть лицензия, которую можно проверить на сайте Центробанка. Распознать пирамиду поможет и её офис — когда компания позиционирует себя как успешная, она вряд ли станет снимать сомнительные помещения.

Ещё один признак финансовой пирамиды — привлечение своих знакомых, друзей и других лиц с целью вложения их средств в компанию. Организаторы будут утверждать, что чем больше участников, тем выше будет ваша прибыль. Но не стоит доверять красивым словам, иначе есть риск попасть в финансовую ловушку.