tksag.ru
По данным Организации журналистов-расследователей (OCCRP), которая продолжает публиковать статьи по банковским документам панамской юридической компании Mossack Fonseca, часть средств, которые были якобы похищены группой чиновников и сотрудников правоохранительных органов из бюджета, попали на счета офшора, принадлежащего другу президента Владимира Путина Сергею Ролдугину. Именно это предполагаемое хищение расследовал адвокат Сергей Магнитский.
Статья о предполагаемой связи между компанией Ролдугина International Media Overseas и делом Магнитского
В кратком пересказе эта цепочка такова. По версии OCCRP, в течение нескольких лет организованная преступная группа, разоблачением которой занимался покойный юрист инвестфонда Hermaitage Capital Магнитский, похитила из бюджета России около $230 миллионов. Журналисты утверждают, что у них есть доказательства движения этих средств. Часть денег попали в компании Elenast-Com и Bunicon-Impex, зарегистрированные в Молдавии, а оттуда были переведены в компанию Vanterey Union, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Далее, утверждают журналисты OCCRP, средства перевели в британскую Roberta Transit, а оттуда — в Delco. Сумма, поступившая в Delco, составила $2 миллиона. Именно из этих денег, пишут авторы статьи, $800 тысяч пошли на оплату акций <<Роснефти>>, которые до этого оказались на балансе компании Ролдугина. Все переводы при этом плотно следуют друг за другом по времени: от Молдавии до Панамы, перемещаясь со счёта на счёт, они дошли за два месяца.
Молдавские компании фигурировали в расследовании, которое вёл Сергей Магнитский, пока не был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Также фирма-прокладка Roberta Transit получала переводы от других фирм, упоминавшихся Магнитским. Магнитский, утверждавший, что раскрыл самое масштабное бюджетное хищение в российской истории, был арестован в 2008 году и скончался в СИЗО. Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер утверждал, что юристу намеренно не оказывалась надлежащая медицинская помощь. По его инициативе в декабре 2012 года Конгресс США принял закон, вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права по всему миру.
Расследование, связанное с утечкой документов юридической фирмы Mossack Fonseca, было опубликовано в начале апреля. В изучении документов, переданных OCCRP, принимали участие журналисты из разных стран, в том числе газеты Zueddeutsche Zeitung и российской <<Новой газеты>>. Журналисты заявили, что ряд российских чиновников причастен к деятельности офшорных компаний, зарегистрированных в Панаме и на Британских Виргинских островах. Особое внимание было уделено музыканту Сергею Ролдугину, близкому другу Владимира Путина. Как утверждают авторы расследований, ему через офшорные компании принадлежали и частично до сих пор принадлежат крупные активы в России, а общая сумма средств, которые прошли через его счета, составляет около $2 миллиардов. Также в расследовании были упомянуты сын секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, замминистра МВД Игорь Зубов, жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка, министр экономического развития Алексей Улюкаев, заммэра Москвы Максим Ликсутов, супруга псковского губернатора Андрея Турчака и другие.
На съезде Общероссийского народного фронта 7 апреля Владимир Путин признал существование офшоров у Сергея Ролдугина, однако категорически опроверг свою причастность к его деятельности, а также заявил, что Ролдугин почти все деньги потратил на приобретение музыкальных инструментов для России. Объяснить происхождение крупных пакетов акций на балансе компании Ролдугина Путин не смог, но сказал, что <<гордится такими друзьями>>.
Аукционный дом Reuning в Бостоне после этого удалил информацию о проданной Сергею Ролдугину виолончели за $12 миллионов со своего сайта.
