С 2016 года в России ужесточаются правила обмена валюты

Центробанк ужесточил правила операции по обмену наличной валюты, которая заключается в полной идентификации клиента. Теперь с 2016 года при обмене будет необходимо заполнить специальную анкету, в которой указана прописка. Также банк будет заводить досье на каждого клиента.

ЦБ России издал обновленное положение №499-П, в котором указано, что отныне при обмене валют будет необходимо предоставлять не только паспорт, но и заполнять специальную анкету для всех тех, кто получает обслуживание в банки впервые.

Ранее по Федеральному закону №115-ФЗ такую анкету и дополнительные документы было необходимо предоставлять в случае, если эквивалент операции не превышает 600 тысяч рублей.

<<Банк будет обязан при осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже валюты на сумму, превышающую 15 тыс. рублей, провести идентификацию клиента согласно требованиям ФЗ-115>>, — рассказывает изданию Bankir.ru старший юрист фирмы Noerr Кирилл Лельчицкий.

В список документов, которые будут необходимы для обмена иностранной валюты входят: сведения о взятых кредитах, утерянных недействительных паспортов, а также сведения, размещенные на официальном сайте Федеральной миграционной службы.