Власти США начали расследование об отмывании денег компанией Gunvor Group, которую основал друг российского президента Владимира Путина Геннадий Тимченко, сообщает
Расследованием занимается прокуратура Восточного округа Нью-Йорка и Министерство юстиции США. Их заинтересовали цены, по которым принадлежавший Тимченко швейцарский нефтетрейдер Gunvor закупал цены у <<Роснефти>> для последующей перепродажи.
Друга российского президента подозревают в проведении через финансовую систему США денег, которые могут быть связаны с коррупцией в России, что может стать основанием для обвинения в отмывании денег.
Расследование также должно выяснить, получал ли выгоду от незаконных средств сам Путин, о котором представители США раньше говорили, что у него есть инвестиции в Gunvor, пишет газета. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связь Путина с нефтетрейдером отрицает.
«Мы не в курсе какого-либо расследования, и мы не следим за такими вещами», — цитирует его The Wall Street Journal.
Санкции против Тимченко и других приближенных Путина были введены властями США еще в марте, но незаконные транзакции могли быть проведены раньше. Представители <<Роснефти>> и Тимченко отказались комментировать информацию. В Gunvor заявили, что их не уведомляли о начале расследования, а компания не закупала сырую нефть у <<Роснефти>> уже больше двух лет.
Расследование ведется в рамках программы возвращения похищенных активов (Kleptocracy Asset Recovery Initiative), запущенной властями в США в 2010 году и изначально направленной на коррумпированные режимы Ближнего Востока и Африки. В отношении России эта инициатива до сих пор не применялась.
Геннадий Тимченко за день до санкций США против него в марте этого года успел продать свою долю в Gunvor исполнительному директору компании Торбьерну Торнквисту, который стал владельцем 87% акций. Оставшиеся 13% акций принадлежат менеджерам Gunvor. Несмотря на то, что официально у него больше нет доли в Gunvor, некоторые американские банки отказываются проводить сделки с трейдером.
Владимир Путин не скрывает своей дружбы с Тимченко. Говоря о санкциях в мае, он заявил, что самых близких ему людей хотят «уконтрапупить».
<<Да, это мои друзья. Я горжусь, что у меня есть такие друзья», — заявлял президент.
Тимченко признает дружбу с Путиным, но утверждает, что бизнеса их отношения не касаются.